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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Fraudes Financieras
Descripción
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Estamos buscando un Gerente de Fraudes Financieras altamente capacitado y motivado para liderar nuestros esfuerzos en la prevención, detección e investigación de actividades fraudulentas dentro de la organización. Esta posición clave requiere una combinación de habilidades analíticas, conocimiento profundo del sector financiero y experiencia en gestión de riesgos. El candidato ideal será responsable de desarrollar estrategias efectivas para mitigar el riesgo de fraude, implementar controles internos sólidos y colaborar con diferentes departamentos para garantizar el cumplimiento normativo.
El Gerente de Fraudes Financieras trabajará estrechamente con los equipos de auditoría interna, cumplimiento, legal y tecnología para identificar vulnerabilidades, investigar incidentes sospechosos y proponer soluciones correctivas. Además, será responsable de capacitar al personal en prácticas antifraude y mantener actualizadas las políticas y procedimientos relacionados con la prevención del fraude.
Entre sus funciones principales se encuentra el monitoreo constante de transacciones financieras, el análisis de patrones inusuales, la utilización de herramientas tecnológicas para la detección de fraudes y la elaboración de informes detallados para la alta dirección. También deberá mantenerse al tanto de las tendencias emergentes en fraudes financieros y adaptar las estrategias de la empresa en consecuencia.
El candidato ideal debe contar con una sólida formación académica en finanzas, contabilidad, auditoría o áreas afines, así como experiencia comprobada en la gestión de fraudes en instituciones financieras o corporaciones de gran tamaño. Se valorará la certificación profesional como CFE (Certified Fraud Examiner) o similar.
Esta es una excelente oportunidad para un profesional con visión estratégica, habilidades de liderazgo y pasión por la integridad financiera. Si estás comprometido con la protección de los activos de la empresa y deseas formar parte de un equipo dinámico y orientado a resultados, te invitamos a postularte.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desarrollar e implementar políticas de prevención de fraudes.
- Monitorear transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
- Investigar incidentes de fraude y coordinar acciones correctivas.
- Colaborar con equipos legales, de cumplimiento y auditoría.
- Capacitar al personal en prácticas antifraude.
- Elaborar informes periódicos para la alta dirección.
- Utilizar herramientas tecnológicas para la detección de fraudes.
- Actualizar procedimientos internos conforme a regulaciones vigentes.
- Analizar tendencias y patrones de fraude emergentes.
- Supervisar al equipo de analistas de fraude.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en finanzas, contabilidad, auditoría o carrera afín.
- Experiencia mínima de 5 años en prevención de fraudes financieros.
- Conocimiento profundo de normativas y regulaciones financieras.
- Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Certificación CFE o similar (deseable).
- Dominio de herramientas tecnológicas antifraude.
- Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones rápidas.
- Experiencia en gestión de equipos multidisciplinarios.
- Alto nivel de integridad y ética profesional.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa en la detección de fraudes?
- ¿Qué herramientas tecnológicas has utilizado para prevenir fraudes?
- ¿Cómo capacitarías a un equipo en prácticas antifraude?
- ¿Has trabajado con equipos legales o de cumplimiento anteriormente?
- ¿Qué estrategias implementarías para reducir el riesgo de fraude?
- ¿Cómo manejas situaciones de presión o crisis?
- ¿Tienes experiencia liderando equipos de investigación de fraudes?
- ¿Estás certificado como CFE u otra certificación relevante?
- ¿Cómo te mantienes actualizado sobre nuevas tendencias en fraudes financieros?
- ¿Qué indicadores consideras clave para detectar actividades sospechosas?
